證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號(hào)：2014-040
成都市路橋工程股份有限公司
2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會(huì)否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、 會(huì)議的召開情況
1、會(huì)議通知情況：
公司董事會(huì)于2014年6月7日和2014年6月14日先后在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》和《關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2014年06月24日下午14：00。
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年06月23日—2014年06月24日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014年06月24日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014年06月23日下午3：00至2014年06月24日下午3：00的任意時(shí)間。
4、股權(quán)登記日：2014年06月18日
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司會(huì)議室
6、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
7、會(huì)議主持人：董事長鄭渝力先生
8、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
9、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
二、 會(huì)議的出席情況
1、參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)62名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為182,079,188股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的24.69%。
其中：（1）參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人共16人，代表公司股份數(shù) 180,937,488股，占公司股份總數(shù)的比例為24.54%；
（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共46人，代表公司有表決權(quán)的股份1,141,700股，占公司股份總數(shù)的比例為0.15%。
2、公司部分董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議，北京大成（上海）律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會(huì)議。
三、 會(huì)議議案審議通過情況
（一） 審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果：181,048,888股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份99.43%； 908,500股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0.50%；121,800股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0.07%。
（二） 審議通過《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：181,006,108股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份99.41%； 1,072,080股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0.59%；1000股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0.00%。
四、 律師出具的法律意見
北京大成（上海）律師事務(wù)所律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效?！?/span>
五、 備查文件
1、成都市路橋工程股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京大成（上海）律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告！
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年六月二十四日
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