證券代碼：002628                  證券簡(jiǎn)稱：成都路橋                公告編號(hào)：2015-034

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2015年7月21日上午9時(shí)30分以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于2015年7月15日以郵件、電話、專人送達(dá)方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事8名。

會(huì)議由董事長(zhǎng)周維剛先生主持，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決，會(huì)議通過了如下議案：

（一） 《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

同意公司為新津縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司對(duì)外融資提供不超過1.5億元人民幣的連帶信用擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過一年，并要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。

本次對(duì)外擔(dān)保具體事宜詳見2015年7月22日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬對(duì)外提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2015-035）。

獨(dú)立董事對(duì)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見，相關(guān)意見詳見2015年7月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議！

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（二） 《關(guān)于設(shè)立深圳分公司的議案》

公司擬設(shè)立成都市路橋工程股份有限公司深圳分公司，經(jīng)營(yíng)地址暫定廣東省深圳市，主要經(jīng)營(yíng)范圍為公路、橋梁、隧道和市政工程投資與施工。擬設(shè)分公司的名稱和經(jīng)營(yíng)范圍，以工商登記機(jī)關(guān)的最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（三） 《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》

公司擬對(duì)四川省道誠(chéng)建設(shè)工程檢測(cè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“道誠(chéng)檢測(cè)”)增資人民幣300萬元用于相關(guān)資質(zhì)的升級(jí)。本次增資完成后，道誠(chéng)檢測(cè)的注冊(cè)資本變更為人民幣520萬元，其他工商登記信息不變。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（四） 《關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)定于2015年8月6日（星期四）召開。

本次股東大會(huì)召開的具體通知及內(nèi)容詳見2015年7月22日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2015-036）。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告！ 

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年七月二十二日