證券代碼：002628                               證券簡稱：成都路橋                              公告編號：2017-051

成都市路橋工程股份有限公司

2016年年度股東大會決議公告

特別提示  

1、本次股東大會沒有否決提案的情況。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、      會議的召開情況

1、 會議通知情況：

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年5月4日晚間在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》（公告編號：2017-048），2017年5月5日《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》刊載了《關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》（公告編號：2017-048）。2017年5月22日晚間，公司按規(guī)定在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2016年年度股東大會的提示公告》（公告編號：2017-050）。

2、現(xiàn)場會議召開時間：2017年5月26日14:30

3、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年5月25日—2017年5月26日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年5月26日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年5月25日下午3：00至2017年5月26日下午3：00的任意時間。

二、      會議的出席情況

1、 參加本次股東大會的股東及授權(quán)股東代表共計37人，代表股份208,883,595股，占上市公司總股份的28.3264%。其中：（1）參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共17人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)33,329,284股，占公司股份總數(shù)的比例為4.5197%；（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共20人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)175,554,311股，占公司股份總數(shù)的比例為23.8067%。

2、 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共26人，代表有表決權(quán)的股份23,999,438股，占公司總股本的3.2545%。

公司部分董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員列席會議，北京大成（上海）律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會議。

三、      會議議案審議情況

（1）  《2016年年度報告及其摘要》

表決結(jié)果：同意207,994,895股，占出席會議所有股東所持股份的99.5745%；反對876,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.4195%；棄權(quán)12,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

本議案獲股東大會審議通過。

（2）  《董事會2016年度工作報告》

表決結(jié)果：同意207,994,895股，占出席會議所有股東所持股份的99.5745%；反對888,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.4255%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

獨立董事高躍先、游宏、王良成向股東大會述職。

本議案獲股東大會審議通過。

（3）  《監(jiān)事會2016年度工作報告》

表決結(jié)果：同意207,994,895股，占出席會議所有股東所持股份的99.5745%；反對876,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.4195%；棄權(quán)12,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

本議案獲股東大會審議通過。

（4）  《2016年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：同意207,994,895股，占出席會議所有股東所持股份的99.5745%；反對876,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.4195%；棄權(quán)12,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

本議案獲股東大會審議通過。

（5）  《2016年度利潤分配方案》

表決結(jié)果：同意207,994,895股，占出席會議所有股東所持股份的99.5745%；反對876,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.4195%；棄權(quán)12,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

其中中小投資者表決情況：

表決結(jié)果：23,110,738股同意，占出席會議中小投資者所持股份96.2970%；876,300股反對，占出席會議中小投資者所持股份3.6513%；12,400股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0.0517%。

本議案獲股東大會審議通過。

（6）  《2017年度財務(wù)預(yù)算報告》

表決結(jié)果：同意207,994,895股，占出席會議所有股東所持股份的99.5745%；反對876,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.4195%；棄權(quán)12,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

本議案獲股東大會審議通過。

（7）  《關(guān)于申請2017年度銀行綜合授信的議案》

表決結(jié)果：同意208,077,495股，占出席會議所有股東所持股份的99.6141%；反對793,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.3800%；棄權(quán)12,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

本議案獲股東大會審議通過。

（8）  《關(guān)于續(xù)聘公司2017年審計機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意208,077,495股，占出席會議所有股東所持股份的99.6141%；反對793,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.3800%；棄權(quán)12,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

本議案獲股東大會審議通過。

四、      律師出具的法律意見

北京大成（上海）律師事務(wù)所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。”

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2016年年度股東大會決議；

2、北京大成（上海）事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一七年五月二十六日