證券代碼：002628                        證券簡稱：成都路橋                          公告編號：2018-052

成都市路橋工程股份有限公司

2017年年度股東大會決議公告

特別提示  

1、      本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。

2、      本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。

3、      本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、      會議的召開情況

1、  會議通知情況：

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2018年6月5日晚間在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2017年年度股東大會的公告》（公告編號：2018-048），上述公告于2018年6月6日在《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》刊載。2018年6月19日，董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布了《關(guān)于召開2017年年度股東大會的提示性公告》（公告編號：2018-051）。

2、 現(xiàn)場會議召開時間：2018年06月26日（星期二）14：30。

3、 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年06月25日—2018年06月26日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年06月26日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年06月25日下午3：00至2018年06月26日下午3：00的任意時間。

4、  股權(quán)登記日：2018年06月19日

5、  會議召開地點：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司會議室

6、  會議召集人：公司董事會

7、  會議主持人：董事長周維剛先生

8、  會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

9、  本次會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

二、      會議的出席情況

1、 參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計25名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為222,753,979股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的30.2074%。其中：（1）參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共11人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)76,018,535股，占公司股份總數(shù)的比例為10.3088%；（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共14人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)146,735,444股，占公司股份總數(shù)的比例為19.8986%。

2、 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共15人，代表有表決權(quán)的股份927,400股，占公司有表決權(quán)總股份的0.1258%。

3、 董事周維剛、王繼偉、邱小玲、郭皓、馮梅、羅琰、高躍先、游宏；監(jiān)事王建勇、周文飛、曹賢平出席本次會議，高級管理人員徐基偉列席本次會議，北京大成（上海）律師事務(wù)所石峰、何偉律師出席并見證了本次會議。

三、      會議議案審議情況

（一） 審議通過《2017年年度報告及其摘要》

表決結(jié)果：同意222,320,679股，占出席會議所有股東所持股份的99.8055%；反對433,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1945%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（二） 審議通過《董事會2017年工作報告》

表決結(jié)果：同意222,320,679股，占出席會議所有股東所持股份的99.8055%；反對433,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1945%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（三） 審議通過《監(jiān)事會2017年工作報告》

表決結(jié)果：同意222,320,679股，占出席會議所有股東所持股份的99.8055%；反對433,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1945%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（四） 審議通過《2017年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：同意222,320,679股，占出席會議所有股東所持股份的99.8055%；反對433,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1945%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（五） 審議通過《2017年度利潤分配方案》

表決結(jié)果：同意222,318,679股，占出席會議所有股東所持股份的99.8046%；反對435,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1954%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意492,100股，占出席會議中小股東所持股份的53.0623%；反對435,300股，占出席會議中小股東所持股份的46.9377%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.000％。

（六） 審議通過《2018年度財務(wù)預(yù)算報告》

表決結(jié)果：同意222,318,679股，占出席會議所有股東所持股份的99.8046%；反對435,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1954%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（七） 審議通過《關(guān)于申請2018年度銀行綜合授信的議案》

表決結(jié)果：同意222,320,679股，占出席會議所有股東所持股份的99.8055%；反對433,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1945%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

四、      律師出具的法律意見

北京大成（上海）律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會議，并出具了法律意見書，認為“本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效” 。

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2017年年度股東大會決議；

2、北京大成（上海）律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一八年六月二十六日